Марио Николов източил над 40 милиона лева ДДС

Публикувай отговор
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Марио Николов източил над 40 милиона лева ДДС

Мнение от Dinko »

Групата на Марио Николов се разследва за източването на над 40 млн. лева ДДС, съобщава вестник "Монитор" като се позовава на свои източници от Съдебната палата.

В центъра на далаверата е една от разследваните за източване на европари фирми - месокомбинатът "Родопа". В началото на 90-те години, още докато дружеството е било държавно, са били поръчани от САЩ 5 поточни линии за преработка на месо. Цената на съоръженията е била приблизително $100 000. Когато оборудването пристига у нас, поточните линии не се пускат в обращение, а се оставят на склад, без дори да се разопаковат.

Няколко години по-късно дружеството става частно и новите собственици набързо преоценяват поточните линии. Новата им стойност обаче вече е 40 млн. лева. На тази цена те са продадени на друга фирма.

По време на разследване на сделките обаче става ясно, че дружеството, което купува машините, е фиктивно и то е създадено с цел да се източи ДДС от покупката на поточните линии.

По тази схема машините са се прехвърляли между няколко фиктивни фирми в продължение на години. От всяка сделка купувачът "заработвал" по 8 млн. лева ДДС, което държавата му възстановявала. Тези пари се делели между всички участници в схемата. През цялото време всяка фирма начислявала амортизация на съоръженията, без машините реално да се ползват. Поточните линии стояли неразопаковани в склад на "Родопа".

През 2005 г. машините били бракувани и пак фиктивно продадени за старо желязо в чужбина. Година по-късно била пусната поръчка до германска фирма, която да достави поточни линии за месопреработка. Разследващите били потресени, когато установили, че германците "доставили" на "Родопа" същите машини, които дружеството купило преди години от САЩ. Документите на поточните линии били фалшифицирани. В тях било записано, че съоръженията са чисто нови, произведени в Германия. За покупката им пък дружеството получило 7,5 млн. евро субсидия от САПАРД.

Именно тази машинация била засечена от ОЛАФ и започнало разплитането на схемата.

Една от фиктивните фирми от групата на Марио Николов

дала 15 млн. лева за софтуер за гушене на патици. Парите били платени на американското дружество Kingston International. По-късно софтуерът бил препродаван между няколко различни дружества, като от всяка сделка фирмата купувач "си възстановявала" по 3 млн. лева ДДС от държавата. При проверка на данъчните обаче далаверата лъснала. Оказало се, че безценният софтуер всъщност представлявал празен диск.

Проверка на ФБР пък показала, че фирмата - производител в Америка, въобще не съществува. Въпреки това, по тази схема са били източени от държавата над 12 млн. лева. Когато данъчните усетили врътката, запорирали сметките на участниците в схемата и предали материалите в прокуратурата.

Преди месец стана ясно, че срещу шуменския бизнесмен Марио Николов и аверите му е започнала проверка от прокуратурата. В момента Николов и осмина от тях са подсъдими за кражбата на 7,5 млн. евро по програма САПАРД.

Държавните обвинители обаче са надушили следите му и във

втора схема за източване на еврофондовете

По нея Николов и още няколко души са прибрали други няколко милиона. Прокуратурата очаква резултатите от няколко съдебни поръчки от Холандия, Франция, Италия, Швейцария и Германия. Чак след това ще могат да бъдат повдигнати и новите обвинения срещу шуменския бизнесмен и аверите му.

altermedia.info
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Марио Николов източил над 40 милиона лева ДДС

Мнение от Dinko »

5 г. решетки за екс шефа на резерва Ощетил държавата със 120 млн.

5 г. решетки за екс шефа на резерва Ощетил държавата със 120 млн. 16.06.2010

София

Бившият директор на "Държавния резерв" Димитър Димитров получи присъда от 5 години затвор за безстопансвеност. Софийският градски съд постанови още 7 години да не заема висши държавни длъжности.

След края на заседанието самият Димитров обясни, че трудно е разбрал за какво точно е осъден. Адвокатът му заяви, че има повдигнати 9 обвинения срещу него, като по 2 от тях клиентът му е получил присъда. Както АСН писа обвинението поиска 9 години решетки за Димитров.

Според прокуратурата той е сключил сделки за горива, с които държавата е ощетена с около 120 млн. лв. Сделките са за 9000 тона дизелово моторно гориво със съдържание на сяра и друга за още 45 000 тона гориво. Димитров е осъден и за това, че е променил договора за начина на превоз на горивото. При него той променил клауза в договора, с която превозът на гориво е бил заменен от ж.п. цистерни с автоцистерни. Димитров платил горивата през декември и затова е начислена лихва. Осъденият заяви, че няма да влезе в затвора и още днес ще обжалва решението на съда, като е сигурен, че по-горната инстанция ще го оправдае.

Димитров отново прехвърли топката на екс премиера Сергей Станишев, тъй като той е сключил договора за присъединяване на България към ЕС, а самият Димитров е трябвало да изпълни клауза по него и да бъде затворена Глава "Енергетика". Той отново, както и вчера пред съдията, заяви, че не е предполагал, че в правителството цари такъв хаос и безхаберие, че да не му преведат парите за горивото.

Заедно с Димитров подсъдима е и бившата главна счетоводителка на резерва Красимира Борисова. Тя бе оправдана.

В съда тече и друго дело за източване на Държавния резерв, по което подсъдими са бившите директори Станислав Копаров и Васил Цоканов и Мирчо Петков - Мирчо Циганина. Копаров е осъден на 5 години затвор през декември 2008 г. за това, че от май до декември 2003 г. е сключил 3 сделки с 3 фирми за купуването на 100 хил. тона брикети, с което е нанесъл щети на резерва за 10.9 млн. лв.

Таня Маринова


Източник: standartnews.com
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Марио Николов източил над 40 милиона лева ДДС

Мнение от Dinko »

Сделката със замяната на част от българския външен дълг е донесла финансови загуби за държавата от около 1 млрд. лв.

Това гласи доклад за ефектите от сделката, осъществена от бившия министър на финансите Милен Велчев (НДСВ) през 2002-2003 г. Изводите се базират на анализ, изготвен от частната консултантска компания "Индъстри уоч".

Министерство на финансите е обявило обществена поръчка за извършване на анализа, която е спечелена от "Индъстри Уоч". Анализът е в изпълнение на решение на Народното събрание от 14 април 2010 г. и резюме от него бе раздадено на депутатите.

Според "Индъстри Уоч" за финансовата загуба допринасят преобладаващо ниските лихви през периода след сделката, както и благоприятният валутен курс между лева и щатския долар, който позволява обслужването на задълженията, деноминирани в щатски долари, да бъде по-евтино.

Като положителен ефект от сделката се посочват предсрочното освобождаване на обезпечението по брейди облигациите, което възлиза през 2002 г. на 387 млн. евро. Ако сделката не е била извършена, сумата би била освободена през 2006 г.

Анализът отчита, че целта на сделката е била да измести тежестта на плащанията по брейди облигациите за по-късен период - 2013-2015 г. Осъществените през 2002 и 2003 г. замени на част от външния дълг не намаляват размера на плащанията по него, а водят само до формално намаляване на главницата, е изводът от доклада.


Източник: standartnews.com
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Марио Николов източил над 40 милиона лева ДДС

Мнение от Dinko »

Черна седмица преди Нова година във фонд "Земеделие". Само за 2 дни ведомството остана без шефове. Първо зам.-директорката Десислава Тодорова погреба дете, а на следващия ден - късно вечерта в четвъртък, началникът на фонда Румен Порожанов беше пребит от неизвестни. А само двамата с Тодорова имат право да подписват проектите по програмата за развитие на селските райони, по която се раздават милиарди от ЕС.

Звучи абсурдно, но е възможно някой да се опитва да блокира работата на фонд "Земеделие", коментират хора от ведомството. При нещастен инцидент 7-годишното детенце на зам.- шефката паднало от 4-ия етаж, докато баща му водел на градина другото. След 2-3 дни в кома починало и погребението било в средата на седмицата. Майката е в шок и е излязла в дълъг отпуск.

Само ден по-късно в четвъртък, пък двама маскирани пребиха шефа на фонд "Земеделие" Румен Порожанов малко след 18,30 часа.

Нападателите причакали 47-годишния Порожанов във входа на блок 25 в жк Борово, където живее, и го пребили жестоко пред асансьора. След побоя маскираните избягали в тъмното, без някой да ги забележи. Порожанов пък се прибрал в дома си и съобщил на полицията около 18,45 ч.

Биячите били облечени с камуфлажни дрехи и носели маски, разказал битият пред криминалистите. Той обаче не видял с какво са го удряли. Порожанов казал на полицаите, че не е бил заплашван и не е имал притеснения, свързани с работата му.

След побоя шефът на фонд "Земеделие" е откаран във ВМА, приели го в съзнание. "Пострадалият си спомня за началото на нападението, но има краткотрайна загуба на някои от моментите след травмата", казаха лекарите. Порожанов е с охлузвания по главата.

Няма обаче трайни увреждания и вчера следобед бе изписан от ВМА.

Съседи на шефа на фонд "Земеделие" в кооперацията, която се намира на метри от "Топлофикация-София", пък твърдят, че нищо не са чули.

Румен не заслужава това, той и близките му са много приятни хора, каза негов съсед. По думите му семейството живее в кооперацията от 2005 г.

От страната на входовете в блока има фризьорски салон, но жената, работеща там, в четвъртък си тръгнала рано. Тя научила от медиите за нападението.

По думите й пред блока не било осветено. Как точно са се промъкнали нападателите във входа, не е ясно, тъй като вратата може да се отвори само отвътре. Домофоните пък са развалени от четвъртък, твърдят живеещите там. Вчера никой от живеещите не пускаше външни хора във входа и затваряха вратата с думите: "Не мога да ви пусна вътре."

Възможно е някой, на когото му е отказан европроект, да е пребил Порожанов за сплашване и да го отстрани, за да бъде подписан от друг, коментират запознати. При отсъствие на Десислава Тодорова Порожанов можел да подписва от свое и от нейно име, както и при негова липса тя да сложи и двата парафа.

Кой има интерес да плаши Порожанов обаче, разследващите тепърва трябва да проверят. Отказаните и одобрени проекти от фонд "Земеделие" в последните месеци са стотици. Ведомството ударно разплащаше средства, защото в края на 2011 г. изтича срокът, в който могат да се усвояват парите за 2008 г. по т.нар. правило n+3. Само преди ден от фонд "Земеделие" се похвалиха, че през декември са успели да платят 275 млн. лв.

Така заедно с прехвърлените около 150 млн. евро в създадения наскоро гаранционен фонд реално всички пари от Брюксел са използвани и няма да се връща и цент.

Сред първите посетили Порожанов във Военна болница още късно в четвъртък е бил министърът на земеделието Мирослав Найденов, научи "24 часа". После отишъл и вицепремиерът Симеон Дянков. Според упоритите слухове именно

Порожанов е кандидатът за поста на земеделски министър, който се лансира от вицепремиера. Както "24 часа" писа, между двамата членове на кабинета има конфликт. Преди ден Дянков намекна, че Найденов не се справя добре и трябва да бъде сменен, с което си навлече гнева на премиера Бойко Борисов. Порожанов, преди да оглави фонд "Земеделие" през април, беше началник на кабинета на вицепремиера и финансов министър.

Вчера министърът на земеделието Мирослав Найденов не беше открит за коментар дали Порожанов му е конкурент за поста. Той обаче многократно е твърдял, че шефът на фонд "Земеделие" е поканен лично от него, а не е номинация на Дянков. Предлагал му да оглави фонда още след сагата с Калина Илиева, но тогава той отказал. При следващата рокада със Светослав Симеонов обаче се съгласил.

Сплашване или грабеж пък са две от основните версии за побоя над Порожанов, по които работят криминалисти от столичната полиция. Ще се изяснява дали нападението не е свързано с неодобрени проекти от фонда, като и дали висшият чиновник не е станал случайна жертва на нападателите.

ТИХОМИР ТОНЧЕВ, ИЛИЯНА ДИНЕКОВА

Порожанов беше и в управата на “Булгартабак”

Pумен Порожанов беше председател на надзорния съвет на "Булгартабак" по времето на НДСВ през 2002 г. Минаваше за човек, близък до тогавашния финансов министър Милен Велчев.

Доверие му гласува и тройната коалиция, която също го назначава в управата на тютюневия холдинг през 2008 г. После до ноември 2011 г. беше член на управата и в цигарената фабрика "София БТ". През 2009 г. оглавява пък Съвета за управление на програмата на "Краун ейджънтс".

Оцелява при чистка на министъра на икономиката от БСП Румен Овчаров в управителния съвет на фонд "Радиоактивни отпадъци". През февруари тази година пък бе освободен от ръководството на "Транс Болкан пайплайн" - дружеството за изграждане на петролопровода Бургас - Александруполис.

Порожанов представляваше българската страна в нефтения проект, преди правителството да се откаже окончателно от него.

Кариерата на сегашния земеделски шеф започва през 1992 г. в Министерството на финансите като главен специалист. В периода 1995-1996 г. е бил съветник в Министерския съвет.

От 1996 г. отново е в Министерството на финансите като началник на отдел. През 2001 г. става директор на дирекция "Финанси на реалния сектор". От август 2009 г. е началник на кабинета на финансовия министър Симеон Дянков.

Шеф на фонд "Земеделие" стана на 31 март 2011 г. Той смени Светослав Симеонов, който замина като земеделски аташе в Брюксел.. (24часа)

Жена му съдружник с кмет от БСП в търговия с оръжие

Съпругата на Румен Порожанов - Веска, има дялове за 173 600 лв. във фирма "Армар корпорейшън дженерал техникал ко-оперейшън". Компанията има лиценз за търговия с оръжие и стоки с двойна употреба. Съдружник на Веска Порожанова е бизнесменът Михаил Лисков, който в момента е кмет от БСП на Харманли.

Чрез друга своя фирма - "Агата А", пък Лисков има бизнес със сина на зам.-шефа на ДАНС Иван Драшков. Преди година "Агата А" продаде на Драшков-младши два апартамента в Несебър за 245 000 лв., писа преди време в. "168 часа".

Любопитен бизнес има и друг от съдружниците на Веска Порожанова във фирма "Частни инвестиционни проекти" - Иван Стойчев. Той притежава рекламния холдинг "Нота Бене груп" ЕООД, който рекламира "Булгартабак". Договорът е сключен, докато Румен Порожанов е председател на борда на директорите на "Булгартабак".

Съпругата Веска Порожанова има 50% в "Частни инвестиционни проекти" ООД. Дяловете на Порожанова в това дружество и в "Армар корпорейшън дженерал техникал ко-оперейшън" са посочени в декларацията на Румен Порожанов пред Сметната палата през 2010 г. (24часа)

Митничари и данъчниса най-често нападани

Само преди месец двама мъже нападнаха и пребиха пред дома му шефа на АЕЦ "Козлодуй" Александър Николов. Те мълчешком се нахвърлили върху него и с юмруци го млатили по главата.

Най-често нападани и бити за сплашване или отмъщение са митничари и данъчни. В повечето случаи биячите ги изненадват пред домовете им.

В първите дни на 2006 г. жестоко е пребит шефът на отдел "Тарифна политика" в Регионалната митническа дирекция в София Петър Гиров. 49-годишният мъж е удрян с метални тръби по коленете пред дома му в жк Дружба.

На 11 април 2005 г. пак пред къщата му във Варна е бит председателят на борда на директорите на "Български морски флот" Камен Киров. Той се разминава само със счупени зъба. Година по-рано, през март 2004 г., с арматурно желязо е налаган данъчният инспектор Александър Георгиев. Побоят се разиграва на площадката между първия и втория етаж на кооперация на ул. "Неофит Рилски" в София. (24часа)

Скандали и 3 смени в агрофонда за 2,5 г

Фонд "Земеделие" е ведомството у нас, разтърсвано най-много от скандали и смени на шефове. Само от идването на власт на правителството на ГЕРБ за 2,5 години вече има трима началници.

През 2009 г. малко след изборите беше назначена Калина Илиева. После около нея се развихри грандиозен скандал, приличащ на латиносериал. Оказа се, че младата дама е с фалшива диплома от германски ВУЗ, началникът й Мирослав Найъденов пък до последно не знаеше, че е бременна. Дори и след уволнението й скандалите продължиха. Илиева била изпратила над 400 имейла със сигнали и компромати до ОЛАФ срещу фермери и Мирослав Найденов.

Не остана дълго на поста и наследилият Калина Светослав Симеонов. През март СДС извади кореспонденция между Илиева и тогавашния й заместник Симеонов. Според разпространеното писмо той се е оплаквал от "натиск" от кабинета на Мирослав Найденов върху него за одобрение на европроекти на определени консултантски фирми. От министерството на земеделието и от фонда обаче твърдят, че изнесената кореспонденция е фалшификат.

През септември 2011 г. беше сменен един от зам.-директорите на фонд "Земеделие", които бяха назначени успоредно с Порожанов. Свилен Костов отговаряше за Програмата за развитие на селските райони и на 17 септември 2011 г. беше сменен от Десислава Тодорова.

Всъщност скандалите във фонд "Земеделие" бяха ежедневие и при тройната коалиция. Тогава ведомството беше под контрола на ДПС, а негов дългогодишен шеф - финансисът Асен Друмев. След разследвания на ОЛАФ за източване на европари от т.нар. кръг Николов-Стойков бяха спрени парите по САПАРД. Друмев пък беше уволнен и започнаха няколко дела срещу него. На първите инстанции той беше осъден, но години по-късно апелативните съдилища го оправдаха.

Винаги около фонд "Земеделие" са витаели съмнения за корупция. Много фермери твърдят, че там европроекти минават само ако са направени от определени консултантски фирми или се плати 10-15% комисиона. Фондът управлява огромен ресурс, като бюджетът на програмата за развитие на селските райони от 2007 до 2013 г. е около 7 млрд. евро.

Вчера от българската асоциация на консултантите по европейски програми - БАКЕП, изразиха възмущение от нападението над Порожанов. Според шефа на УС на асоциацията Красимир Киряков подобни прояви са изключително вредни за имиджа на страната и процеса на усвояване на еврофондовете, който бил изключително комплексен и труден за изпълнение.

ТИХОМИР ГЕНОВ

Бойко Борисов: Пресече корупционните схеми с нивите

Във фонд “Земеделие” от 2010 г. досега са усвоени с близо 55% повече пари, коментира вчера премиерът Бойко Борисов. “Много далавери бяха прекратени. Това може да е разсърдило някого. Искрено се надявам МВР да разкрие извършителя”, добави той.

Директорът на фонда бил отрязал пътищата, по които изтичали стотици милиони към неразорани ниви, представяни за обработвани. По фотокартите после излизало, че язовир е писан за нива. Ясно е, че тези, които са вземали тези пари, сега са недоволни, подчерта премиерът.

ИЛИЯНА АНГЕЛОВА

http://www.24chasa.bg
Публикувай отговор

Обратно към “Кредити от държавата / Credits and grants”